中国经济网北京1月16日讯天晟新材(300169.SZ)昨日晚间发布2026年度向特定对象发行股票预案，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过25,300.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行借款及/或补充流动资金。
天晟新材今日开盘报7.82元，截至今日收盘，天晟新材报7.09元，涨幅8.58%。经计算，投资者若以今日开盘价买入天晟新材，今日约浮亏9.34%。
天晟新材本次向特定对象发行股票的发行对象为北京融晟致瑞科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“融晟致瑞”），发行对象以现金方式认购天晟新材本次发行的股票。融晟致瑞已与天晟新材签订附条件生效的股份认购协议。
天晟新材本次向特定对象发行股票构成关联交易。独立董事已针对此事项召开独立董事专门会议审核通过。天晟新材表示，公司股东会在审议本次向特定对象发行股票相关事项时，关联股东将回避表决。公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批及披露程序。
天晟新材本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格为5.06元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价6.31元/股的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
天晟新材本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟认购股数5,000万股，未超过本次发行前天晟新材总股本的30%。
本次发行对象为融晟致瑞。按照本次向特定对象发行股票上限计算，本次发行完成后，发行对象直接持有天晟新材50,000,000股股份，持有天晟新材股份比例为13.30%；同时发行对象一致行动人北京融晟鑫泰科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“融晟鑫泰”）拟通过协议转让方式取得天晟新材20,489,484股股份，对应发行后股份比例为5.45%，因此在协议转让及本次发行完成后（不考虑股权激励），融晟致瑞及其一致行动人持有天晟新材股份比例合计为18.75%。
本次发行前，天晟新材不存在控股股东、实际控制人。按本次特定发行对象认购股份数量上限计算，本次发行完成后，融晟致瑞直接持有天晟新材50,000,000股股份，持有天晟新材股份比例为13.30%；同时融晟致瑞一致行动人融晟鑫泰拟通过协议转让方式取得天晟新材20,489,484股股份，对应发行后股份比例为5.45%，因此在协议转让及本次发行完成后（不考虑股权激励），融晟致瑞及其一致行动人持有天晟新材股份比例合计为18.75%，显著高于其他股东，且天晟新材其他股东持股比例较为分散，融晟致瑞及其一致行动人足以对天晟新材股东会决议产生重大影响，融晟致瑞将成为天晟新材控股股东，融晟鑫泰为天晟新材控股股东的一致行动人；融晟致瑞及融晟鑫泰的执行事务合伙人均为北京尚融投资控股有限公司（以下简称“尚融控股”），尚融控股对融晟致瑞及融晟鑫泰的合伙企业事务享有决策权，尉立东持有尚融控股99%股权并担任执行董事、经理，即尉立东实际控制融晟致瑞及融晟鑫泰，因此本次发行后公司实际控制人变更为尉立东。
天晟新材2026年1月8日晚间发布公告称，第一大股东吴海宙正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变动。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2026年1月9日（星期五）开市起停牌。
2026年1月14日，孙剑、吕泽伟与融晟鑫泰签署《股份转让协议》，约定融晟鑫泰以协议转让的方式合计受让孙剑、吕泽伟持有的天晟新材20,489,484股股份。其中，融晟鑫泰以6.39元/股的价格协议受让孙剑持有的天晟新材11,327,000股股份（占上市公司股份总数的3.47%）；融晟鑫泰以6.39元/股的价格协议受让吕泽伟持有的天晟新材9,162,484股股份（占上市公司股份总数的2.81%）。不考虑股票发行及股权激励影响，协议转让完成后，融晟鑫泰持有上市公司股份占上市公司股份总数的6.29%。
2026年1月14日，天晟新材与融晟致瑞签署《附条件生效的股份认购协议》，融晟致瑞拟以现金方式认购天晟新材本次发行的全部5,000万股股票。本次发行完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下，按照拟发行股数计算，融晟致瑞持股比例为13.30%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，天晟新材股票自2026年1月16日（星期五）上午开市起复牌。
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